美国政府于9月9日宣布，对一个长期活跃在Telegram平台上的地下交易市场“新币担保”展开大规模执法行动。该平台被指控为东南亚电信诈骗产业提供全方位的犯罪服务，从诈骗网站到受害者信息，再到洗钱和人员招募，功能齐全。调查显示，自2022年起，“新币担保”的交易额至少达到84亿美元。执法部门扣押了该平台相关的两个加密货币钱包，资产约1200万美元，同时申请冻结另外47个钱包。目前，已有超过5200万美元的加密货币被冻结。

事实上，“新币担保”早在去年就已被多方曝光，成为东南亚电信诈骗的重要交易平台。与传统诈骗不同，现代跨国电诈产业已被细分为多个可外包的业务模块。其中，某些人员负责获取潜在受害者的信息，有的人则假扮投资顾问，与受害者建立信任关系，还有人负责搭建虚假投资网站及提供洗钱渠道。因此，诈骗集团无需掌握所有技术，只需在地下市场上“下单”。

“新币担保”作为这一庞大产业链中的“交易平台”，通过中介作用，缓解了买卖双方的信任危机。诈骗集团在购买服务时并不直接给钱，而是将加密货币存放在“新币担保”中，待交易完成后再支付。该平台提供的信用担保使得地下市场更加稳定。 龙8头号玩家国际

美国司法部的扣押文件显示，部分美国受害者的资金最终流入与诈骗类服务相关的卖家。自2022年以来，“新币担保”的交易额达到84亿美元。为其提供技术支持的包括新加坡的赛方科技和柬埔寨的Anwen科技。9月7日，法院批准对相关的Telegram频道进行查封，美国财政部也对其进行了制裁，冻结了多个相关钱包中的加密货币。

此外，美国执法机构的行动还扩展到了非洲，派遣人员前往马达加斯加，协助当地执法部门取缔由中国犯罪组织运营的13个诈骗中心，处理超过3200部电子设备并收缴大量手机。针对近400名被捕人员的进一步调查显示，至少30名中国籍诈骗园区头目已被遣返回国。

此次行动标志着美国打击东南亚电诈产业的策略发生变化，重点从单个嫌疑人转向整个产业链，以彻底 dismantle这一网络。美国财政部长表示，东南亚诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元，执法行动旨在全面铲除其生存基础。 龙8头号玩家国际